KYC és Ellenőrzés

A Parimatch jogszabályi kötelezettségei alapján minden ügyfél személyazonosságát ellenőrizni köteles. Ez a folyamat védi Önt a személyazonosság-lopástól, biztosítja a fair play elvét, és megakadályozza a pénzmosást. Az ellenőrzés garantálja, hogy csak valódi, nagykorú személyek használhatják szolgáltatásainkat.

A személyazonosság-ellenőrzés része a felelős szerencsejáték elvének. Csak így tudjuk biztosítani, hogy minden ügyfél biztonságos környezetben játszhasson, és nyereségeit probléma nélkül kivehesse.

A KYC (Know Your Customer) egy szabályozott folyamat, amely során összegyűjtjük és ellenőrizzük ügyfeleinktől a szükséges személyes adatokat és dokumentumokat. Ez magában foglalja a személyazonosság, lakcím és fizetési módok igazolását.

A KYC eljárás célja, hogy megismerjük ügyfeleinket, felmérjük a kockázatokat, és teljesítsük a pénzmosás elleni szabályozás előírásait. Ez a folyamat minden licenccel rendelkező fogadóiroda számára kötelező.

Az ellenőrzés több esetben is szükségessé válhat:

• Regisztráció során vagy azt követően
• Első kifizetési kérelem benyújtásakor
• Szokatlan vagy nagy értékű tranzakciók esetén
• Rendszeres időközönként, kockázatértékelés alapján
• Ha gyanús tevékenységet észlelünk a fiókban
• Szabályozói előírások változása esetén

A Parimatch fenntartja a jogot, hogy bármikor kérje ügyfelei ellenőrzését a biztonság és megfelelőség érdekében.

Az ellenőrzési folyamat során különböző típusú dokumentumokat kérhetünk. A konkrét követelmények az Ön lakóhelye, a fiók aktivitása és a kockázatértékelés alapján változhatnak.

Minden dokumentumnak érvényesnek, jól olvashatónak és teljes egészében láthatónak kell lennie. A fényképek vagy szkennelt másolatok megfelelő felbontásúak legyenek, és minden sarok legyen látható.

A személyazonosság igazolásához az alábbi dokumentumok egyikét kérjük:

• Érvényes személyazonosító igazolvány mindkét oldala
• Érvényes útlevél fotóoldala és aláírás oldala
• Érvényes vezetői engedély mindkét oldala

A dokumentumon szereplő névnek pontosan meg kell egyeznie a Parimatch fiókban regisztrált névvel. Lejárt dokumentumokat nem fogadunk el.

A lakcím igazolásához legfeljebb három hónapnál nem régebbi dokumentumot kérünk:

• Közüzemi számla (villany, gáz, víz, telefon)
• Banki kivonat vagy hitelkártya számla
• Önkormányzati adóértesítő
• Biztosítási dokumentum
• Hivatalos kormányzati levél

A dokumentumon tisztán látható legyen az Ön neve és címe. Mobiltelefon számlák általában nem elfogadhatók.

Minden használt fizetési módot ellenőrizni kell. Bankkártyák esetén a kártya első hat és utolsó négy számjegyét, valamint az Ön nevét tartalmazó fényképet kérünk. A CVV kódot és középső számjegyeket fedje le.

Banki átutalások esetén a bankszámla tulajdonosának igazolása szükséges. E-wallet szolgáltatásoknál a fiók tulajdonjogát és az Önhöz való kapcsolatot kell bizonyítani.

Nagyobb összegű tranzakciók vagy szokatlan fiókaktivitás esetén a pénzeszközök forrásának igazolását kérhetjük. Ez magában foglalhatja:

• Munkáltatói igazolás vagy fizetési jegyzék
• Vállalkozói jövedelem igazolása
• Banki kivonatok hosszabb időszakról
• Ingatlan értékesítési szerződés
• Öröklési vagy ajándékozási dokumentumok

A fokozott átvilágítás célja a pénzmosás megelőzése és a szabályozói megfelelőség biztosítása.

A dokumentumok beküldése után csapatunk 72 órán belül megkezdi az ellenőrzést. Az egyszerű esetek általában 1-3 munkanapon belül lezárulnak. Bonyolultabb esetekben vagy további dokumentumok szükségessége esetén a folyamat akár 7-14 napig is eltarthat.

Az ellenőrzés során e-mailben értesítjük Önt a folyamat állásáról. Ha további információkra van szükség, részletes útmutatást küldünk.

A Parimatch szigorú adatbiztonsági protokollokat követ. Minden dokumentumot titkosítva tárolunk, és csak arra jogosult munkatársak férhetnek hozzá. Az adatkezelés megfelel a GDPR előírásainak.

Dokumentumait csak a szükséges ideig őrizzük meg, a jogszabályi előírások szerint. A személyes adatok törlésére vonatkozó kéréseket az alkalmazandó szabályozás keretein belül teljesítjük.

Licencelő hatóságunk előírásai alapján minden gyanús tranzakciót jelenteni köteles vagyunk. Ez magában foglalja a szokatlan játékmintákat, nagy értékű befizetéseket és azonnali kifizetési kérelmeket.

A pénzmosás elleni szabályok betartása minden ügyfél számára kötelező. Az együttműködés elutasítása a fiók felfüggesztéséhez vezethet.

Szigorúan tilos 18 év alatti személyek számára a szerencsejáték. A Parimatch minden regisztrációt ellenőriz, és gyanú esetén azonnali korhatár-igazolást kér.

Ha kiderül, hogy kiskorú használta a szolgáltatást, a fiókot azonnal lezárjuk, és minden nyereményt visszatartunk. A befizetett összegeket visszatérítjük a szülő vagy törvényes képviselő részére.

Elutasított dokumentumok esetén részletes magyarázatot küldünk a hibákról. Leggyakoribb problémák: rossz képminőség, lejárt dokumentumok, vagy nem megfelelő dokumentumtípus.

Az ellenőrzés alatt a fiók korlátozottan működik. Befizetések lehetségesek, de kifizetések csak a sikeres ellenőrzés után történhetnek meg. Ismételt elutasítás esetén további dokumentumokat kérhetünk.

Ügyfélszolgálatunk 24/7 elérhető az ellenőrzési folyamattal kapcsolatos kérdések megválaszolására. Használja az élő chat funkciót, írjon e-mailt, vagy hívja telefonos támogatásunkat.

Munkatársaink segítenek a megfelelő dokumentumok kiválasztásában és a technikai problémák megoldásában. A Parimatch elkötelezett amellett, hogy az ellenőrzési folyamat a lehető legzökkenőmentesebb legyen minden ügyfél számára.